Farmácia de Cuiabá usada para lavar dinheiro do tráfico em Sinop movimentou R$ 9 milhões em dois anos

As investigações da Polícia Civil de Mato Grosso, que fundamentaram a Operação Follow the Money 2, destinada a desmantelar uma facção criminosa em Sinop, revelaram que uma farmácia utilizada para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas movimentou R$ 9 milhões em um período de dois anos.

A operação foi deflagrada nesta terça-feira (10.12) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, que liderou a investigação. Essa fase é um desdobramento da primeira, realizada em março deste ano.

A análise financeira indicou que a farmácia, situada em Cuiabá, movimentou essa quantia milionária entre 2022 e 2024. Conforme a investigação, as entradas e saídas de capital eram equivalentes, indicando a lavagem de dinheiro, uma vez que o estabelecimento servia para disfarçar transações ilegais provenientes do tráfico de entorpecentes em Sinop.

Localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, a farmácia teve suas atividades suspensas por decisão judicial durante a primeira fase da operação. Os medicamentos apreendidos, avaliados em R$ 190 mil, foram doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Na segunda fase da Operação Follow the Money, a proprietária da farmácia foi presa por ordem da 5ª Vara Criminal de Sinop. Ela havia sido alvo da primeira fase, mas estava em liberdade provisória.

O irmão e a cunhada do líder da facção criminosa, que está preso em uma penitenciária estadual, também foram detidos na segunda fase da operação. O casal recebia ordens de dentro da unidade prisional e realizava negócios, como a compra de imóveis, em nome deles e de “laranjas”, para gerar lucro e dar aparência de legalidade aos valores obtidos com o tráfico.

Nesta fase, foram sequestrados onze imóveis adquiridos com a lavagem de dinheiro, incluindo um conjunto de quitinetes, casas em construção e uma chácara à beira de um rio, todos localizados no município de Sinop, além de dois imóveis em Altamira, no Pará. Também foram sequestrados veículos e a cota social de uma empresa. Foram cumpridos 20 mandados em Sinop, Cuiabá e Altamira (PA).

1ª fase

O delegado Victor Hugo Caetano, da Derf de Sinop, explicou que as investigações começaram após a apreensão de 400 tabletes de maconha há dois anos.

Com a apreensão da droga, a Polícia Civil descobriu um esquema de lavagem de dinheiro sustentado pelo tráfico de drogas em Sinop, envolvendo empresas fantasmas e reais, que conferiam uma aparência legal ao capital ilícito.

Os valores movimentados também eram utilizados para sustentar o estilo de vida ostentoso de familiares dos líderes da facção criminosa.

Na primeira fase da operação, foram bloqueadas 17 contas bancárias e sequestrados sete veículos, incluindo carros de passeio, uma camionete, uma picape e motocicletas, além do fechamento da farmácia em Cuiabá.

Saiba mais

2ª fase: Segunda fase da operação cumpre 20 mandados judiciais contra o núcleo financeiro do tráfico em Sinop.

Bens usados na lavagem de dinheiro do tráfico e sequestrados na operação são avaliados em R$ 10 milhões.

1ª fase: Operação da Polícia Civil cumpre 136 ordens judiciais e foca em envolvidos na lavagem de capitais do tráfico em Sinop.

Operação apreendeu R$ 190 mil em medicamentos de farmácia utilizada na lavagem de dinheiro do tráfico.